RAHANPESU Asiakas sai Hankkijalta ostoksistaan lähes 25 000 euron laskun, joka päätyi rikollisten käsiin. He väärensivät laskuun maksun saajan paikalle Hankkijan sijasta oman tilinumeronsa. Näin asiakkaan maksama lasku päätyi rikollisten tilille.
Kahdelle miehelle luettiin Tampereella syyte törkeästä rahanpesusta. Asianomistajan paikalla ovat Hankkija Oy sekä laskun tietämättään väärälle tilille maksanut Hankkijan asiakas.
Asiakkaan saama 24 802 euron lasku oli syystä tai toisesta päätynyt rikollisten käsiin. Siihen väärennettiin maksun saajan paikalle yhden syytetyn tilinumero ja sitten rahoja kierrätettiin tililtä toiselle. Huijaamalla hankitut eurot käväisivät jopa saksalaisella pankkitilillä.
Miten asiakkaan saama lasku voi päätyä rikollisten käsiin? Aikoinaan oli tapauksia, kun rikolliset murtautuivat postilaatikoihin, vohkivat sieltä ihmisten saamia laskuja ja kirjoittivat niihin maksun saajan paikalle omat tilinumeronsa.
Tässä tapauksessa syyttäjä vaatii kahdelle miehelle törkeästä rahanpesusta ehdollista vankeusrangaistusta. Heiltä vaaditaan valtiolle rikoshyötynä saadut 24 802 euroa.
Lue myös: Yrittäjä myi ravintolan vuokrattua kalustoa ja laitteita – syyte törkeästä kavalluksesta
Kommentoi Facebookissa