SALAKULJETUS Tulli on tutkinut lentoaseman turvatarkastuksessa paljastunutta käteisrahan salakuljetusyritystä. Matkatavaroihin oli kätketty noin 300 000 euron arvosta käteistä, jonka epäillään olevan rikollisesta toiminnasta peräisin. Tapausta on tutkittu törkeänä rahanpesurikoksena.
Keväällä 2021 lentoaseman turvatarkastuksen työntekijät havaitsivat ruumaan meneviä matkatavaroita läpivalaistessaan pahvilaatikoissa pölynimurin ja kodinkoneen, joiden sisälle oli kätketty useita rahanippuja. Niitä oltiin viemässä Iraniin.
Havainnon jälkeen turvatarkastajat ottivat yhteyttä Tulliin. Lainsäädäntö edellyttää, että Euroopan unionin ulkopuolelle vietävistä vähintään 10 000 euron käteisvaroista on ilmoitettava Tullille. Kyseisestä rahaerästä ei ollut tehty vaadittavaa käteisrahailmoitusta.
Esitutkinnan perusteella matkatavaroiden joukkoon kätkettyjen rahojen epäillään olevan rikollisesta toiminnasta peräisin.
– Rahanpesurikoksiin liittyen haaste esitutkinnassa on osoittaa riittävällä tarkkuudella se, mistä epäillystä rikoksesta laiton varallisuus on peräisin. Tässä tapauksessa selvitimme näiden noin 300 000 euron taustoja, toteaa talousrikostutkintayksikön päällikkö Petteri Nevalainen.
Tapausta tutkittiin törkeänä rahanpesuna. Eurojen lisäksi mukana oli myös noin 4 000 euron arvosta ulkomaista valuuttaa. Epäiltynä on pääkaupunkiseudulla asuva keski-ikäinen mies. Tapaus siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan.
Kommentoi Facebookissa