RAHANPESU Asiakas sai Hankkijalta ostoksistaan lähes 25 000 euron laskun. Lasku päätyi rikollisten käsiin ja he väärensivät laskuun maksun saajan paikalle toisen tilinumeron. Asiakas maksoi laskun ja rahat päätyivät rikollisten käsiin eivätkä Hankkijalle.
Kaksi miestä sai syytteen törkeästä rahanpesusta. He kertoivat, että kaksi pukumiestä ehdotti ravintolassa, että vastaajat antaisivat heidän käyttöönsä tilinumeron. Tilille olisi tulossa rahaa.
Tuntemattomat pukumiehet olivat tavalla tai toisella saaneet käsiinsä laskun, jonka Hankkija oli lähettänyt asiakkaalle. Laskun summa oli 24 802 euroa. Toinen vastaajista luovutti pukumiehille tilinumeronsa ja tilille tupsahti lähes 25 000 euroa eli se summa, joka asiakkaan oli tarkoitus maksaa Hankkijalle.
Rahoja kierrätettiin tililtä toiselle ja huijaamalla hankitut eurot kävivät saksalaisella ja virolaisella pankkitilillä. Pukumiehet veivät suurimman osan rahoista. Toinen vastaajista otti palkkiona 3000 euroa ja toinen 1000 euroa.
Vastaajat kiistivät syytteen törkeästä rahanpesusta. He kertoivat, etteivät he tienneet, että tilille tulleet rahat olivat rikoksella hankittuja. Käräjäoikeuden mielestä vastaajien olisi täytynyt vähintäänkin pitää todennäköisenä sitä, että rahat olivat rikoksella hankittuja.
Vastaajat tuomittiin törkeästä rahanpesusta ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. 55-vuotias mies sai kuusi kuukautta ehdollista ja 62-vuotias neljä kuukautta. Heidät tuomittiin korvaamaan Hankkijalle huijaamalla saadut rahat 24 802 euroa.
Lue myös: Asiakas sai Hankkijalta 25 000 euron laskun – rikolliset väärensivät saajan tilinumeron
Kommentoi Facebookissa