RAHANPESU Suojelupoliisi tukee Keskusrikospoliisia viikonloppuna Varsinais-Suomessa tehdyissä kotietsinnöissä takavarikoidun aineiston läpikäynnissä. Kotietsinnät tehtiin Turun saaristossa ja mantereella toimivan yrityksen kohteisiin viikonloppuna osana Keskusrikospoliisissa tehtävää talousrikostutkintaa.
Osa alkuviikon aikana tutkitusta materiaalista on sellaista, jonka läpikäymiseen tarvitaan Suojelupoliisin analyysia ja teknistä asiantuntemusta. Suojelupoliisin asiantuntijat arvioivat takavarikoidun materiaalin mahdolliset kytkökset Suojelupoliisin toimialaan.
Lisäksi poikkeuksellisen materiaalimäärän läpikäyminen vaatii suuren määrän resursseja. Pelkästään tietoteknisen aineiston määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 100–200 teratavua, mikä vastaa noin 50 000–100 000 kappaleen verran 2 GT:n muistitikun sisältöjä.
Suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.
Kaksi henkilöä on vangittu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tutkintaan liittyen. Toista venäläismiestä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta, toista virolaista törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään veropetokseen.
Kommentoi Facebookissa